Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2012 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2012 года, протокол № 1.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 8. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования по вопросу 1: 
«за» –8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
«за» –8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
«за» –8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»: 
1) Избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Евгения Алексеевича Ковалева.
По вопросу 2 «О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1) Назначить Секретарем Совета директоров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Ларису Витальевну Логинову.
По вопросу 3 «О согласовании сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества»:
1) Считать согласованными сделки, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» (приложение № 1 к решению по данному вопросу).	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л. В.  Логинова		
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	25	”	июня	20	12	г.	М.П.